央视网消息:“买房为什么要取现金?”“有购房合同吗?”“刚到重庆就付款,有时间看房吗?”面对接受过系统反诈培训的银行柜员“灵魂三问”,“购房人员”支支吾吾露出破绽。银行柜台直连九龙坡区反诈骗中心,一笔14万元的涉诈资金被快速拦截。
7月2日,一名男青年到重庆九龙坡区渝州交易城附近的某银行网点取现。经办柜员发现男子系外地客户,且取现金额较大,便问起了该男子取现的用途。男子自称是女友母亲转来的钱,准备买房。银行工作人员发现客户略显紧张,双手在翻看手机时微微颤抖。经过进一步询问,该男子提供了一名“卖家”的联系方式,工作人员向其核实时发现,“卖家”的说法与这位客户不一致。
工作人员立即将异常情况报送九龙坡区反诈骗中心,民警快速对取现人员的身份进行研判,发现这名客户有前科,无职业,一天前才第一次到重庆。经过进一步调查,发现其银行卡内的14万元并非来自“女友母亲”,而是涉诈资金。反诈中心立即通知二郎派出所民警赶到现场,将嫌疑人陈某抓获。
到案后,陈某交代,自己在网络聊天软件中接到“任务”取现,上家包吃包住包往返机票,取现后他可以获得一笔不菲的佣金。目前,陈某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被公安机关依法采取强制措施。
反诈骗中心民警迅速梳理资金流,很快明确了诈骗受害人吴女士,远在江苏的吴女士因为在网上结识所谓的“军官”遭遇“杀猪盘”诈骗。民警联系她时,她根本没有意识到自己被骗,反而挂断民警的电话。民警也第一时间联系江苏警方见面劝阻,吴女士才接受被骗的事实。(报道员 喻川)